ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ มาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันอันอาจจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดอบรบในเรื่อง Know Your Cyber Risk เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการฯ เข้าใหม่ทุกราย และให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานในโรงงานของบริษัทฯ เพื่อได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้กรรมการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเป็นการเพิ่มความรู้และสนับสนุนให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น
รายละเอียดการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่กรรมการบริษัทฯ ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 182-183 หัวข้อ การพัฒนาและอบรมของกรรมการ
ดาวน์โหลดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Director’s Performance Assessment)
บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเอง และแบบประเมินแบบไขว้ (ประเมินกรรมการท่านอื่น) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board KPIs) ตามแนวทาง CG Code และเกณฑ์มาตรฐานสากลของ DJSI ที่ประกอบด้วยการประเมินใน 6 ด้าน ได้แก่
นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Structure)
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
การจัดเตรียมและดำเนินการประชุม (Board Meeting)
การพัฒนากรรมการ (Board Meeting)
ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี (ทั้งคณะ) ในปี 2563
ร้อยละ
ซึ่งผลการประเมินนี้จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
| ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี | ร้อยละ |
|---|---|
| การประเมินทั้งคณะ | 94.8 |
| การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 94.3 |
| การประเมินแบบไขว้ | 96.6 |
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 122 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ หน้า 184 หัวข้อ ผลการประเมินคณะกรรมการ
ดาวน์โหลดโดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อใน
ระดับดีเลิศ (Excellent)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020: CGR) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
- กำหนดเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการในแต่ละปี
- การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาภายนอก
- การเพิ่มโทษกรณีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัทฯ
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director’s Remunerations)
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ปรากฎในรายงานประจำปี 2563 หน้า 121-122 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ