การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Performance Assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นประจำทุกปี มีรูปแบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือการประเมินทั้งคณะ การประเมินตนเอง และการประเมินแบบไขว้ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและสากล ทุก ๆ 3 ปี โดยองค์ประกอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้

โครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

พฤติกรรมและวัฒนธรรม

การกำกับดูแลหน่วยงานด้านการควบคุม

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ

การกำกับดูแลการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะ) ประจำปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 99.1

ซึ่งผลการประเมินนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี 2566 ร้อยละ
การประเมินทั้งคณะ 99.1
การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 97.2
การประเมินแบบไขว้ 99.0

รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 135 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ หน้า 186-187 หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566:

โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อใน

ระดับดีเลิศ (Excellent)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director’s Remunerations)

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี

รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 190 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ

ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566:

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

รายชื่อกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ
(บาท)
เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง
(บาท/ครั้ง)
Short-Term Incentives Long-Term Incentives เงินบำนาญ อื่นๆ
เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปรีดี ดาวฉาย 62,500 50,000 - - - - - - - -
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 50,000 40,000 56,250 - - - - - - -
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 50,000 40,000 45,000 56,250 - - - - - -
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัตน์ 50,000 40,000 45,000 - 56,260 - - - - -
นายกฤษฎา บุญราช 50,000 40,000 - - - 56,250 - - - -
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ 50,000 40,000 - 45,000 - - - - - -
นายสุรชัย อจลบุญ 50,000 40,000 - 45,000 - - - - - -
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 50,000 40,000 - - 45,000 - - - - -
นายพชร อนันตศิลป์ 50,000 40,000 - - 45,000 - - - - -
พันตำรวจเอก ดุษฎีอารยวุฒิ 50,000 40,000 - - 45,000 - - - - -
นายเพทาย หมุดธรรม 50,000 40,000 - - - 45,000 - - - -
นายนพดล ปิ่นสุภา 50,000 40,000 - - - 45,000 - - - -
นายเชิดชัย บุญชูช่วย 50,000 40,000 - - - 45,000 - - - -
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 50,000 40,000 - - - - - - - -
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ 50,000 40,000 - - - 45,000 - - - -

การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น

อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation) และจัดให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Site Visit) และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและบริษัทชั้นนำมาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน-อาทิ หลักสูตร What’s and Why’s for Board of Directors to guide a Refining & Pet-Chem Company โดยที่ปรึกษา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองต่อการดำเนินธุรกิจ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์และภาวะธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา รวมทั้งจัดการบรรยาย ในหัวข้อ Decarbonization Roadmap & 5Y Plan GC โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อรับทราบแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม Decarbonization Pathways ของบริษัทฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ

รายละเอียดการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 185 หัวข้อการพัฒนาและอบรมของกรรมการ

ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566: