ประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Performance Assessment)
บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เป็นประจำทุกปี มีรูปแบบการประเมิน 3 รูปแบบ คือการประเมินทั้งคณะ การประเมินตนเอง และการประเมินแบบไขว้ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศและสากล ทุก ๆ 3 ปี โดยองค์ประกอบหลักในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 8 ด้าน ดังนี้
โครงสร้างและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
พฤติกรรมและวัฒนธรรม
การกำกับดูแลหน่วยงานด้านการควบคุม
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
ทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
การอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
การกำกับดูแลการรายงาน การเปิดเผยข้อมูลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะ) ประจำปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 99.1
ซึ่งผลการประเมินนี้ได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
| ผลการประเมินของคณะกรรมการประจำปี 2566 | ร้อยละ |
|---|---|
| การประเมินทั้งคณะ | 99.1 |
| การประเมินรายบุคคล (ประเมินตนเอง) | 97.2 |
| การประเมินแบบไขว้ | 99.0 |
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 135 หัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และ หน้า 186-187 หัวข้อการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566:โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อใน
ระดับดีเลิศ (Excellent)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้ารับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2023: CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งหลักเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วยหัวข้อ
- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส่
- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินทุกหัวข้อในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12
การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director’s Remunerations)
บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาและทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนและการจ่ายโบนัสประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นประจำทุกปี
รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 190 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566:ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567)
| รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ (บาท) |
เบี้ยประชุมกรรมการเฉพาะเรื่อง (บาท/ครั้ง) |
Short-Term Incentives | Long-Term Incentives | เงินบำนาญ | อื่นๆ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เบี้ยประชุมกรรมการ (บาท/ครั้ง) | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | ||||||
| นายปรีดี ดาวฉาย | 62,500 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายธันวา เลาหศิริวงศ์ | 50,000 | 40,000 | 56,250 | - | - | - | - | - | - | - |
| นายปกรณ์ นิลประพันธ์ | 50,000 | 40,000 | 45,000 | 56,250 | - | - | - | - | - | - |
| พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัตน์ | 50,000 | 40,000 | 45,000 | - | 56,260 | - | - | - | - | - |
| นายกฤษฎา บุญราช | 50,000 | 40,000 | - | - | - | 56,250 | - | - | - | - |
| นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ | 50,000 | 40,000 | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - |
| นายสุรชัย อจลบุญ | 50,000 | 40,000 | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - |
| นายวิม รุ่งวัฒนจินดา | 50,000 | 40,000 | - | - | 45,000 | - | - | - | - | - |
| นายพชร อนันตศิลป์ | 50,000 | 40,000 | - | - | 45,000 | - | - | - | - | - |
| พันตำรวจเอก ดุษฎีอารยวุฒิ | 50,000 | 40,000 | - | - | 45,000 | - | - | - | - | - |
| นายเพทาย หมุดธรรม | 50,000 | 40,000 | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
| นายนพดล ปิ่นสุภา | 50,000 | 40,000 | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
| นายเชิดชัย บุญชูช่วย | 50,000 | 40,000 | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
| นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | 50,000 | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | 50,000 | 40,000 | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
การพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่กรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักสูตรสำคัญที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Board that Make a Difference เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee เป็นต้น
อีกทั้ง บริษัท ฯ ยังจัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (Board Orientation) และจัดให้กรรมการได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Site Visit) และเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบและเข้าใจในระบบการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ให้กรรมการได้นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ช่วยส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น
ในปี 2566 บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกและบริษัทชั้นนำมาบรรยายให้ความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ ในสถานการณ์ปัจจุบัน-อาทิ หลักสูตร What’s and Why’s for Board of Directors to guide a Refining & Pet-Chem Company โดยที่ปรึกษา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมุมมองต่อการดำเนินธุรกิจ ให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เพื่อให้เท่าทันต่อสถานการณ์และภาวะธุรกิจที่มีการแข่งขันตลอดเวลา รวมทั้งจัดการบรรยาย ในหัวข้อ Decarbonization Roadmap & 5Y Plan GC โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อรับทราบแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตาม Decarbonization Pathways ของบริษัทฯ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ
รายละเอียดการพัฒนาความรู้เพิ่มเติมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ปรากฎในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 หน้า 185 หัวข้อการพัฒนาและอบรมของกรรมการ
ดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566: