โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ ได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA

นอกจากนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความซับซ้อนและการแข่งขันสูง โดยกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แม้การกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบที่ถูกต้องและมีเจตนาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ แต่ก็ยังอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และอาจเป็นเหตุให้กรรมการหรือผู้บริหารถูกฟ้องร้องให้รับผิดเป็นการส่วนตัวได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนด “ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารนั้นไม่มีข้อจำกัด” หากเป็นการกระทำหรือไม่กระทำการของกรรมการหรือผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร หรือในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และสามารถแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้กำหนดทิศทางขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคลอื่น ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงได้จากเอกสาร ข้อบังคับของบริษัทฯ (Articles of Association) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ