ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
ระดับผลกระทบ
Impact Materiality : สูงมาก
Financial Materiality : สูง
Double Materiality : สูงมาก
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
นักลงทุน
พนักงาน
ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
หุ้นส่วนทางธุรกิจ
ภาครัฐ
ชุมชน

เป้าหมาย (Targets)

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม มีจรรยาบรรณและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ขึ้นไป)

ความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจ (Challenges and Opportunities)

การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมาตรฐานสากลและมีโครงสร้างการบริหารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และดึงดูดนักลงทุน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการกำกับดูแลและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการบริหารที่ดี มีความโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมความหลากหลายในคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีมุมมองที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างมูลค่าตลาด บริษัทฯ มุ่งลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางกฎหมายและการเงิน ส่งเสริมความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และดึงดูดการลงทุนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าตลาดทุน

กลยุทธ์และการจัดการ (Business Strategies)

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดบทบาทหน้าที่ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งจัดทำนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับหลักการและมาตรฐานในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นหลักจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ และยังมีระบบติดตามการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน โดยหากผู้มีส่วนได้เสียพบการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางรับเรื่องเรียนของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)

การสรรหาคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Nomination)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนั้น จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับกลยุทธ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือจากการรวบรวมรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฎในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 17-18 หัวข้อ (9) และหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ ได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA

นอกจากนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารกิจการในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีความซับซ้อนและการแข่งขันสูง โดยกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม แม้การกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบที่ถูกต้องและมีเจตนาเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ แต่ก็ยังอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และอาจเป็นเหตุให้กรรมการหรือผู้บริหารถูกฟ้องร้องให้รับผิดเป็นการส่วนตัวได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนด “ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารนั้นไม่มีข้อจำกัด” หากเป็นการกระทำหรือไม่กระทำการของกรรมการหรือผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหาร หรือในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และสามารถแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้กำหนดทิศทางขององค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคลอื่น ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมและการลงคะแนนเสียงได้จากเอกสาร ข้อบังคับของบริษัทฯ (Articles of Association) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 1 ท่าน

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 14 ท่าน

กรรมการอิสระ : 9* ท่าน

*หมายเหตุ: กรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน โดยมีประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีกรรมการอิสระตามนิยามของ S&P Global CSA จำนวน 13 คน และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ

จำแนกตามเพศ


ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

0-3 ปี

12 ท่าน

4-6 ปี

3 ท่าน

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 2.4 ปี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

กรรมการ ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
  • Energy Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Accounting
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
  • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ
  • Energy Industry
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Accounting
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
  • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายปกรณ์ นิลประพันธ์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Security
อ่านเพิ่มเติม
พลเอกนิมิตต์ สุวรรณรัตน์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ
  • Energy Industry
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
  • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายกฤษฎา บุญราช กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Security
อ่านเพิ่มเติม
นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • Energy Industry
  • Materials Industry
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
นายสุรชัย อจลบุญ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Energy Industry
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Acounting
  • Law
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
อ่านเพิ่มเติม
นายวิม รุ่งวัฒนจินดา กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
  • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายพชร อนันตศิลป์ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Energy Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Accounting
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
นางนิวดี เจริญสิทธิพันธ์ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • Energy Industry
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
อ่านเพิ่มเติม
นายเพทาย หมุดธรรม กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • Energy Industry
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Security
  • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม
นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • Engineering
  • Energy Industry
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Law
  • Sustainability
  • Information Technology
  • Cybersecurity
อ่านเพิ่มเติม
นายคงกระพัน อินทรแจ้ง กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
  • Engineering
  • Energy Industry
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Security
  • Sustainability
  • Information Technology
อ่านเพิ่มเติม
นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) เลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • Engineering
  • Energy Industry
  • Materials Industry
  • Economics
  • Business Management
  • Enterprise Risk Management
  • Laws
  • Sustainability
อ่านเพิ่มเติม

Board Skills Matrix

จำนวน (ท่าน)

วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ เครื่องกล และเคมี

3

พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี/วัสดุ

14

เศรษฐศาสตร์/การเงินในด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง ตลาดเงินและตลาดทุน

10

บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม

15

การบัญชี สาขาการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน

4

กฎหมาย ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

13

ความมั่นคงระดับประเทศ ด้านการข่าว การเมืองและการปกครอง และการเมืองระหว่างประเทศ

15

ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

13

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

8


คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุ เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารจัดการความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง การเมืองการปกครอง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด) ซึ่งมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูได้ที่นี่

รายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
อ่านเพิ่มเติม