โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แนวทางการบริหารจัดการ (Management Approach) GRI 3-3 (2021)
การสรรหาคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Nomination)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหาและคัดเลือกนั้น จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติ และสัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับกลยุทธ์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือจากการรวบรวมรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฎในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 17-18 หัวข้อ (9) และหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้ความได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ S&P Global CSA
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร : 1 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร : 14 ท่าน
กรรมการอิสระ : 9 ท่าน
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)
ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 14 คน โดยมีประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีกรรมการอิสระตามนิยามของ S&P Global CSA จำนวน 13 คน และมีกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 9 คน
ข้อมูลเปรียบเทียบนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
0-3 ปี
12 ท่าน
4-6 ปี
3 ท่าน
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 1.5 ปี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix (Board Industry Experience)
| กรรมการ | ตำแหน่ง | ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน | ประสบการณ์ |
|---|---|---|---|
| นายปรีดี ดาวฉาย | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายธันวา เลาหศิริวงศ์ | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการตรวจสอบ |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายปกรณ์ นิลประพันธ์ | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายกฤษฎา บุญราช | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายสุรชัย อจลบุญ | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายวิม รุ่งวัฒนจินดา | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายพชร อนันตศิลป์ | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| พันตำรวจเอก ดุษฎี อารยวุฒิ | กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายเพทาย หมุดธรรม | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายคงกระพัน อินทรแจ้ง | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
|
อ่านเพิ่มเติม |
| นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) / เลขานุการคณะกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
|
อ่านเพิ่มเติม |
Board Skills Matrix
จำนวน (ท่าน)
วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ เครื่องกล และเคมี
3
พลังงานและปิโตรเลียม
11
อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ในด้านปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากป่าและกระดาษ
10
เศรษฐศาสตร์/การเงินในด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง ตลาดเงินและตลาดทุน
10
บริหารธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม
15
การบัญชีในด้านการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
5
กฎหมาย ด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายมหาชน กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายระหว่างประเทศ และการค้าระหว่างประเทศ
12
ความมั่นคงระดับประเทศ ด้านการข่าว การเมืองและการปกครอง การเมืองระหว่างประเทศ
14
ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมี) เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 คน (คิดเป็นร้อยละ 64.3 ของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด) ซึ่งมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูได้ที่นี่
รายละเอียดข้อมูลประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Sub-Committee) ทั้งสิ้น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี