โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี
การสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Nomination) และความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) เป็นผู้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยกระบวนการสรรหานั้น จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและโปร่งใส ภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ นอกเหนือจากการพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงองค์ประกอบในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นเพศหญิง (ความหลากหลายทางเพศ) ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ รวมถึงความหลากหลายทางทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (Materials Industry) ตาม Board Skills Matrix โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการกีดกันทางเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา รวมทั้งได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อหรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) จากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลายและเหมาะสม อันจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
รายละเอียดของกระบวนการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ และความหลากหลายของคณะกรรมการ ปรากฎในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ หน้า 17-18 หัวข้อ (9)
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition) และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร 14 ท่าน และกรรมการบริหาร 1 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัทฯ เพศหญิงจำนวน 2 ท่าน หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสมกับขนาดและสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้ความได้อย่างอิสระ โดยได้จัดทำนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีความแตกต่างและเข้มกว่านิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 ของสำนักงาน ก.ล.ต. และเกณฑ์การประเมินของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)
นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของ GCองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Composition)
กรรมการบริหาร : 1 ท่าน
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร : 14 ท่าน
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Independence Statement)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารจำนวน 14 ท่าน โดยมี 8 ท่าน เป็นกรรมการอิสระตามนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และสำนักงาน กลต.
ข้อมูลเปรียบเทียบนิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระจำแนกตามเพศ
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
0-3 ปี
12 ท่าน
4-6 ปี
1 ท่าน
7-9 ปี
2 ท่าน
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเฉลี่ย : 3 ปี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับ อุตสาหกรรมธุรกิจตาม Board Skills Matrix (Board Indsutry Experience & Expertise)
Skills Matrix
จำนวน (ท่าน)
วิศวกรรมสาขาอุตสาหการ เครื่องกล และเคมี
6
พลังงานและปิโตรเลียม
10
อุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry) ในด้านปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง การออกแบบและบรรจุภัณฑ์ โลหะและเหมืองแร่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากป่าและกระดาษ
10*
เศรษฐศาสตร์/การเงินในด้านการเงิน/การธนาคาร การคลัง และตลาดทุน
11
บริหารธุรกิจในด้านการบริหารจัดการองค์กร ธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการความเสี่ยง และนวัตกรรม
15
การบัญชีในด้านการบัญชี/การสอบบัญชี และการตรวจสอบภายใน
7
กฎหมายในด้านกฎหมายแพ่ง/พาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายมหาชน
6
ความมั่นคงระดับประเทศในด้านการข่าว และการเมือง/การปกครอง
9
ความยั่งยืนในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
12
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7
*ไม่นับรวมตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากเกณฑ์การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) หัวข้อ Board Industry Experience จะพิจารณาเฉพาะกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ควรมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติในด้านการบริหารจัดการ วิชาการ การให้คำปรึกษาหรือการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวัสดุ (Materials Industry)
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรม พลังงาน ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมวัสดุ (ปิโตรเคมี) เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง การบัญชี กฎหมาย ความมั่นคง ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่มิใช่ผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 66 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด) ซึ่งมีประสบการณ์เชิงปฏิบัติและประวัติการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของ Global Industry Classification Standard (GICS) ในหมวดอุตสาหกรรม Materials Industry (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2564)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประวัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ตรงตามหมวดหมู่อุตสาหกรรมธุรกิจ Materials Industry ตามมาตรฐาน GICS สามารถดูได้ที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับองค์ประกอบในเรื่องของความเชี่ยวชาญนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Sub-Committee) รวมทั้งสิ้น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี